【文/觀察者網(wǎng) 阮佳琪】
1月7日，撤銷陳志在柬埔寨有關(guān)部門的國籍支持配合下，中國公安部工作組成功將重大跨境賭詐犯罪集團(tuán)頭目陳志（中國籍）從金邊押解回國。后柬soul认识的妹子带玩加拿大28此為中柬執(zhí)法合作的埔寨又一重大戰(zhàn)果。
據(jù)香港《南華早報(bào)》10日報(bào)道，有責(zé)柬埔寨負(fù)責(zé)打擊科技犯罪委員會(huì)的其遣高級(jí)部長西納里斯（Chhay Sinarith）于周一透露，柬方是中國在陳志的柬埔寨國籍于去年12月被撤銷后，決定將其遣返回中國。撤銷陳志
“在調(diào)查他參與網(wǎng)絡(luò)詐騙的國籍過程中，我們同時(shí)發(fā)現(xiàn)他曾使用偽造文件獲得入籍（資格），后柬成為柬埔寨公民，埔寨”西納里斯通過翻譯說道，有責(zé)soul认识的妹子带玩加拿大28“隨著柬埔寨國籍被撤銷，其遣他的中國國籍恢復(fù)為中國國籍，因此柬埔寨有責(zé)任將其遣返至原籍國。撤銷陳志”
綜合港媒此前報(bào)道，現(xiàn)年38歲的陳志生于中國。早年在國內(nèi)從事網(wǎng)站攻擊與數(shù)據(jù)販賣，靠侵權(quán)盜版、非法經(jīng)營積累了第一筆非法資金。察覺到國內(nèi)嚴(yán)打網(wǎng)絡(luò)犯罪后，他攜帶50萬元贓款潛逃至柬埔寨。
2014年，陳志花費(fèi)25萬美元辦理柬埔寨投資移民，加入柬埔寨國籍。借此身份，他于2015年正式成立太子集團(tuán)，以房地產(chǎn)、金融、航空等合規(guī)產(chǎn)業(yè)為幌子，在全球30多個(gè)國家布局關(guān)聯(lián)企業(yè)，將詐騙所得源源不斷洗白。
隨著黑產(chǎn)版圖的不斷擴(kuò)大，陳志故技重施，又以至少250萬美元投資換取塞浦路斯護(hù)照，獲得進(jìn)入歐盟的便利，隨后還取得瓦努阿圖國籍。據(jù)傳他還持有英國等國的護(hù)照和永居身份。
根據(jù)柬埔寨國籍法規(guī)定，陳志所持的該國國籍，已于2025年12月經(jīng)柬國王頒令被正式剝奪。
綜合《高棉日報(bào)》報(bào)道，柬埔寨外交與國際合作部1月26日發(fā)布通告稱，將陳志遣返回原籍國中國，完全符合柬埔寨國內(nèi)法律規(guī)定，同時(shí)符合在司法協(xié)助與法律合作領(lǐng)域的相關(guān)承諾。
通告指出，此次遣返行動(dòng)是基于發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人以不正當(dāng)方式取得國籍后所作出的主權(quán)決定。同時(shí)強(qiáng)調(diào)，此類果斷的法律行動(dòng)，彰顯柬埔寨持續(xù)致力于加強(qiáng)國際合作，以維護(hù)和平、穩(wěn)定與社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，并有效打擊跨國犯罪活動(dòng)。
西納里斯告訴《南華早報(bào)》，陳志策劃了一個(gè)龐大的全球性詐騙網(wǎng)絡(luò)，從世界各地的受害者那里騙取了數(shù)十億美元，目前柬埔寨正在與中國、美國和英國保持合作。
去年10月，美國、英國聯(lián)合出手制裁太子集團(tuán)及其公司，對(duì)陳志提起刑事指控，罪名包括電信欺詐、洗錢等。
美方當(dāng)時(shí)聲明稱，美國財(cái)政部對(duì)太子集團(tuán)內(nèi)部146個(gè)目標(biāo)實(shí)施大規(guī)模制裁，制裁手段包括資產(chǎn)凍結(jié)、旅行禁令等。 美國聯(lián)邦調(diào)查局局長卡什·帕特爾稱此次行動(dòng)為 “史上規(guī)模最大的金融詐騙打擊行動(dòng)之一”。
此后，新加坡、中國港臺(tái)地區(qū)等多地警方也陸續(xù)采取行動(dòng)，凍結(jié)、沒收陳志及其犯罪集團(tuán)在當(dāng)?shù)氐馁Y產(chǎn)，并實(shí)施制裁。
值得一提的是，美國司法部當(dāng)時(shí)以反電詐為名，“沒收”了太子集團(tuán)的12.7萬枚、價(jià)值150億美元的比特幣，稱這些資產(chǎn)為陳志詐騙案的犯罪所得及工具。但在以“國家級(jí)黑客手段”扣押這些比特幣后，美方對(duì)返還全球受害者一事只字不提。
中國國家計(jì)算機(jī)病毒應(yīng)急處理中心去年發(fā)布的技術(shù)溯源報(bào)告還指出，2020 年曾有相同數(shù)量的比特幣“被盜”并長期處于“靜默”狀態(tài)，未被第一時(shí)間變現(xiàn)。如今看來，這是一起典型的“黑吃黑”事件。美方先以黑客手段扣押資產(chǎn)，再高調(diào)標(biāo)榜反詐行動(dòng)。
《南華早報(bào)》報(bào)道提到，由于中美之間沒有引渡條約，目前尚不清楚陳志是否會(huì)在美國受審。
根據(jù)中國公安部通報(bào)，陳志犯罪集團(tuán)涉嫌開設(shè)賭場、詐騙、非法經(jīng)營、掩飾隱瞞犯罪所得等多項(xiàng)罪名。目前陳志已被依法采取強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
1月15日，公安部再次發(fā)布通告，敦促該集團(tuán)在逃嫌疑人投案自首。
