香港海關2月16日表示

破獲歷來最大宗的涉億洗黑錢案件

涉案金額約140億港元

海關共拘捕7名懷疑涉案人士

并凍結他們名下合共約1.65億港元資產

據(jù)悉，海關人員根據(jù)情報鎖定一個懷疑清洗黑錢集團并展開財富調查。港元海關發(fā)現(xiàn)該洗錢集團以家族式經營，香港洗黑加拿大28查询网不但在本地開設多家公司和多個銀行賬戶，海關更通過中介人招募本地人士開設空殼公司和傀儡賬戶，偵破并利用這些公司、歷最賬戶處理合共約140億港元懷疑犯罪得益。大宗

香港海關財富調查科高級監(jiān)督葉冬菁介紹，錢案該洗錢集團以鉆石、涉億電子產品等跨境貿易作為掩飾，港元加拿大28查询网將大量資金多次轉移到香港，香港洗黑從而將黑錢“洗白”，海關相關銀行賬戶的偵破出入賬交易合共超過2萬宗。案中主腦是歷最一名34歲非華裔本地居民。

△海關在行動中檢獲的大宗證物。

經深入調查后，海關人員于今年1月30日采取代號“拂曉”的執(zhí)法行動，突擊搜查全港多區(qū)共11個處所，拘捕7人。目前，案件仍在調查中，7名被捕人士現(xiàn)正保釋候查，不排除會有更多人被捕。